lavado de dinero

Ciudad / Provincia

01/09/2023

Asociaciones ilícitas para el lavado de millones con concordienses imputados

Compartilo con

Compartilo conUn falso productor agropecuario, un transportista, un empresario y una contadora están cerca de ir a juicio por conformar una asociación ilícita fiscal al...

17/03/2022

Lavado de dinero: No quiso abrir la mochila porque llevaba millones de pesos y dólares

Compartilo con

Compartilo conLos gendarmes controlaron un remís y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una...

alt="lázaro báez"

24/02/2021

¿Quiénes son los jueces que condenaron a Lázaro Báez?

Compartilo con

Compartilo conLos jueces que integran el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) dieron a conocer hoy el veredicto del caso, en el que el empresario...

alt="lázaro báez y otro imputado en la causa de lavado de dinero"

24/02/2021

Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

Compartilo con

Compartilo conEs en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares...

08/08/2020

Brasil: la esposa de Bolsonaro, cada vez más salpicada por sospechas de corrupción

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Compartilo conEste viernes se conoció que un exasesor de su hijo y su esposa, que están detenidos y acusados de lavado de dinero y malversación...

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