Las Malvinas señaladas como paraíso fiscal por el gobierno de España
Las Islas Malvinas entraron en la lista negra española de paraísos fiscales, lavado de dinero, fraude y evasión a nivel internacional. No obstante, buena parte del movimiento financiero del gobierno británico de ocupación se debe a la actividad de empresas españolas, entre ellas las responsables de las flotas de pesca gallegas que saquean los recursos del Mar Argentino en complicidad con los kelpers.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública de España ha señalado a las Islas Malvinas como un paraíso fiscal, integrándolas a la lista negra de territorios, creada en función del nuevo concepto internacional de jurisdicción no cooperativa.
Este nuevo concepto, contemplado en la ley española de lucha contra el fraude, actualiza esta lista en la que ahora aparecen 24 territorios frente a los 48 que aparecían hace más de 30 años.
El objetivo de esta estructura, como detallan fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero Cuadrado y dada a conocer por medios de comunicación peninsulares, es exigir que se atienda a criterios no sólo de transparencia, sino también de equidad fiscal, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación; por su opacidad y falta de transparencia; por la inexistencia con dicho país de normativa en materia de intercambio de información tributaria; por la ausencia de un intercambio efectivo de información tributaria con España o por los resultados de las evaluaciones realizadas por el Foro Global sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios.
Es decir, según explicaron fuentes de Hacienda, se tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la UE como en la OCDE.
Previamente, a este listado lo integraban 48 paraísos fiscales que se han ido reduciendo a medida que se han firmado acuerdos específicos de intercambio de información o convenios.
Esta lista se revisará periódicamente a la vista de actualizaciones internacionales y de los desarrollos y avances nacionales.
Listado de los paraísos fiscales denunciados por España
Los territorios denunciados como paraísos fiscales tienen en su mayoría algún tipo de relación con la Gran Bretaña y los Estados Unidos y son:
Anguila (territorio británico de ultramar)– Emirato del Estado de Bahréin (antiguo protectorado británico, hoy independiente)– Barbados (fue colonia británica y hasta 2021 la reina Isabel de Inglaterra era su jefa de estado)– Bermudas (territorio británico de ultramar)– Dominica (forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones)– Fiji (fue miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones)- Gibraltar (territorio británico reclamado por España)– Guam (territorio bajo poder de los Estados Unidos)– Guernsey (posesión de la corona británica)– Isla de Man (dependencia de la corona británica) – Islas Caimán (territorio británico de ultramar)– Islas Malvinas (usurpadas por los británicos a la Argentina) – Islas Marianas (las antiguas Islas de los Ladrones, asociadas a los Estados Unidos) – Islas Salomón (forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones) – Islas Turcas y Caicos (territorio británico de ultramar) – Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar) – Islas Vírgenes de Estados Unidos de América (territorio no incorporado de Estados Unidos) – Jersey (dependencia de la corona británica) – Palaos (independiente, pero en asociación libre con los Estados Unidos)– Samoa (por régimen fiscal perjudicial- antiguo territorio administrado por Nueva Zelanda, país cuyo jefe de Estado es el rey de Gran Bretaña) – Samoa Americana (territorio no incorporado de los Estados Unidos)– Seychelles (forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones) – Trinidad y Tobago (forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones)– Vanuatu (antiguo condominio anglo-francés).
